Prácticas de cumplimiento KYC/AML
Tú tienes que saber con quién trabajas, y nosotros también. Por eso aplicamos prácticas de "conoce a tu cliente" (KYC), "conoce a tu empresa" (KYB) y prevención de lavado de dinero (AML) en nuestras relaciones de asesoría.
Qué es KYC y por qué lo pedimos
KYC significa verificar quién es nuestro cliente. Así protegemos a cada cliente, a Maverick y al ecosistema contra el fraude, la suplantación de identidad y el uso indebido de los criptoactivos.
Documentos que podemos solicitar
- Personas: documento de identificación vigente (por ejemplo, DPI o pasaporte) y datos de contacto.
- Empresas (KYB): documentos constitutivos, identificación de representantes legales y de beneficiarios finales.
Prevención de lavado de dinero (AML)
Podemos negarnos a iniciar o continuar una relación cuando la información está incompleta, no es consistente o presenta señales de alerta.
Protección de tus datos
Tus datos se usan solo para la relación de asesoría y para cumplir nuestras prácticas KYC/AML. El acceso es restringido y no compartimos tu información con terceros, salvo por obligación legal.
Nuestro alcance
Maverick Capital Investment, S.A. es una firma de asesoría y educación en criptoactivos. Esta página describe nuestras prácticas internas de cumplimiento.
Preguntas frecuentes sobre cumplimiento
Respuestas breves sobre nuestra asesoría en criptomonedas en Guatemala.
Porque aplicamos prácticas KYC/AML en todas nuestras relaciones. Así protegemos a nuestros clientes y a Maverick.
Usamos tus datos solo para la relación de asesoría y para cumplir nuestras prácticas KYC/AML. El acceso es restringido y no compartimos tu información con terceros, salvo por obligación legal.
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